СБУ в Мариуполе ликвидировала межрегиональный конвертационный центр

Оперативники Управления СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, злоумышленники формировали налоговый кредит с НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 миллионов гривен незаконного дохода.

Проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственная документация, 43 печати, 2 миллиона 400 тысяч гривен и 30 тысяч долларов США, банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Трое организаторов «конвертационного центра» задержаны согласно ст.208 УПК Украины.

/uploads/news/964x620/files/101516/15102016010405_.jpg
2016-10-15 13:03:00