В Донецкой области раскрыли конвертцентр с оборотом более 350 миллионов гривен

В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 350 миллионов гривен, который предоставлял услуги для предприятий Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей.

В пресс-центре штаба ООС сообщают: «Деятельность "конвертационного центра" осуществлялась на территории Донецкой области. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали и приобрели корпоративные права 67 субъектов предпринимательской деятельности. За счет оформления документов на реализацию табачных изделий предприятиям реального сектора экономики, формировали последним налоговый кредит».

В ходе обыска изъяты денежные средства в сумме 994 тыс. грн, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 млн грн, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета. Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.


/uploads/news/964x620/iPulT4nj.jpg
2018-10-11 10:52:00